Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 литера А пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022400003944
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2465037737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3245
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Ознакомление с актом проверки соблюдения ПАО ФИНСТАР БАНК требований нормативных актов Банка России по вопроса наличного денежного обращения в части требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам, проведенной Северо-Западным ГУ Банка России.
2. Одобрение сделки с заинтересованностью.
3. Одобрение сделки с заинтересованностью.
4. Утверждение Положения о системе оплаты труда в новой редакции.
5. Проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров, определение формы оценки и методики проведения оценки.
3. Подпись
3.1. Заместитель Президента-Председателя Правления (Устав ПАО ФИНСТАР БАНК)
А.В. Митюгов
3.2. Дата 08.04.2024г.